证券代码:002055证券简称:得润电子公告编号:2024-056
深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2024年8月20日以邮件和书面方式发出,2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事邱建民先生、虞熙春先生、陈骏德先生3人以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)会议审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。三、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议;
2.公司董事会审计委员会二〇二四年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日