证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2024-078

深圳市得润电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高

人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年10月

30日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年11月14日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2024年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月

14日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1014人，代表股份103283149股，占上市公司总股份的17.0860％；

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份97602666股，占上市公司总股份的16.1463％；通过网络投票的股东1011人，代表股份5680483股，占上市公司总股份的0.9397％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1011人，代表股份5680483股，占上市公司总股份的0.9397％；

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东1011人，代表股份5680483股，占上市公司总股份的0.9397％。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

总表决情况：同意102553188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2932％；反对417461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4042％；弃权312500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3026％。

中小股东总表决情况：同意4950522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1497％；反对417461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3490％；弃权

312500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5013％。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师韩琳琳、陈锦涛出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○二四年十一月十四日