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德美化工:监事会决议公告

深圳证券交易所 10-31 00:00 查看全文

证券代码:002054证券简称:德美化工公告编号:2024-078

广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通

知于2024年10月25日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议,会议应参与表决监事3名,实参与表决监事3名。

本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下,以通讯的方式投票表决,逐项审议了本次监事会的全部议案。

二、监事会会议审议情况(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年第三季度报告》。

公司监事会认为:公司董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》(2024-080)刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》(2024-079)刊登于2024年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

11、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二○二四年十月三十一日

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