云南能投:云南能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2025-045

云南能源投资股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年3月28日下午2:30至3:00。

网络投票时间为：2025年3月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日上午9:15，结束时间为2025年3月28日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共181人，代表有表决权的股份数为684332514股，占公司有表决权股份总数的74.3250%。

2.现场会议出席情况

1出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675706094股，占公司有表决权股份总数的73.3881%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东177人，代表有表决权的股份数为8626420股，占公司有表决权股份总数的0.9369％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共178人，代表有表决权的股份数为8626820股，占公司有表决权股份总数的0.9370％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东177人，代表有表决权的股份数为8626420股，占公司有表决权股份总数的0.9369％。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例1股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况18077330599.8136％3021000.1668％355000.0196％

其中：中小股东的表

828922096.0866％3021003.5019％355000.4115％

决情况2

关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量300572379股）、云南能

投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202649230股）对本议案回避表决。