证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2024-086

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七

次临时会议于2024年10月17日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于

2024年10月22日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）

9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》

和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更证券事务代表的公告》。

因公司内部工作调整，原证券事务代表王语彤女士不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘请吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会

第二十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-087）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2024年10月23日