三花智控:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2024-080

浙江三花智能控制股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四）其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至2024年9月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办

公大楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张亚波先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1460人，代表有表决权股份2133196587股，占公司有表决权股份总数的57.1686%。

-1-参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）1457人，代表有表决权股份402937356股，占公司有表决权股份总数的

10.7985%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表有表决权股份为

1744995259股，占公司有表决权股份总数的46.7650%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1450人，代表有表决权股份

388201328股，占公司有表决权股份总数的10.4036%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A股股份部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式的议案》

表决结果：同意2130860281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8905％；反对1864110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0874％；弃权472196股（其中，因未投票默认弃权4638股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0221％。

其中，中小股东总表决情况：同意400601050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4202％；反对1864110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4626％；弃权472196股（其中，因未投票默认弃权4638股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1172％。

2、审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意2131488020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9199％；反对1376567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645％；

-2-弃权332000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

其中，中小股东总表决情况：同意401228789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5760％；反对1376567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3416％；弃权332000股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0824％。

四、律师出具的法律意见本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江三花智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2024年第三次

临时股东大会的法律意见书。