美年大健康产业控股股份有限公司

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方

式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年

大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股

权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理

有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健

康管理有限公司90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司69.86%股权、德州

美年大健康体检管理有限公司84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司72.90%

股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有

限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权、厦门银城美

年大健康管理有限公司81.00%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司

47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽

美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司

49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权（以下简称“本次交易”）。

公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度，作出如下说明：

1、本公司采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易信息在依法

披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

2、本公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票；

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与拟聘请的相

关中介机构签署了保密协议。本公司与相关中介机构保证不向与本次交易无关的

任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露相关敏感信息；

4、在本公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员

均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息；

5、本公司严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度相关要求进行内

幕信息知情人登记，在筹划、推进本次交易的过程中编制了交易进程备忘录及进行了内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认。

综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日