证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-48

保利联合化工控股集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年12月5日通过电话及电子邮

件方式发出，会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

二、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

1特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年12月6日

2