丽江股份:董事会决议公告

证券代码：002033证券简称：丽江股份公告编号：2025004

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会

议于2025年3月14日以现场与通讯相结合的方式召开，公司已于2025年3月

4日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会

议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入808450948.27元，实现归属于上市公司股

东的净利润210870860.33元。截止2024年12月31日，公司总资产

3016387054.95元，负债352375347.71元，归属于上市公司股东的所有者

权益2527687099.80元，资产负债率11.68%。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度报告及其摘要》

《公司2024年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本549490711股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股不以资本公积金转增股本，共派发现金红利192321748.85元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《2024年度利润分配预案的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2025年度财务预算报告》

《公司2025年度财务预算报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日

登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的议案》本议案经公司董事会审计委员会一致同意后提交董事会审议。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（含财务审计及内部控制审计）2025年度审计服务费为92万元（其中财务审计费用72万元，内部控制审计费用20万元），聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。公司预计2025年发生的日常关联交易情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权关联董事和献中、张松山、张海安、

彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

《公司2024年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度社会责任报告》

《公司2024年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于向迪庆香巴拉有限公司增资的议案》迪庆香巴拉有限公司是公司（以下简称“香巴拉公司”）是公司的全资子公司，是2014年募投项目-香格里拉香巴拉月光城项目的实施主体，项目建设期间，公司根据项目的进度和资金需求情况向香巴拉公司募集资金专用账户划拨募集资金，财务处理上以本公司对香巴拉公司“其他应收款”记账，截止2024年12月31日，本公司对迪庆香巴拉公司的其他应收款余额为556954058.19元。

目前，香格里拉香巴拉月光城项目已实施完毕并已结项，根据《公司财务管理制度》等规定，拟将本公司对迪庆香巴拉公司的“其他应收款”全部余额

556954058.19元转为本公司对迪庆香巴拉有限公司的投资，其中10000万元

作为香巴拉公司的注册资本，除10000万元外剩余的金额计入香巴拉公司的资本公积。

增资完成后，香巴拉公司的注册资本由目前的4500万元变更为14500万元，增资前本公司对香巴拉公司持股比例为100%，增资完成后，本公司对香巴拉公司的持股比例仍为100%，增资完成后可以充实香巴拉公司的资本，明晰本公司与香巴拉公司的债权债务关系，客观反映公司和香巴拉公司的资产和财务状况，规范公司的财务管理。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于法定公积金提取的议案》根据《中国人民共和国公司法》第二百一十条及《章程》“第一百六十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”结合公司实际情况，公司拟在“盈余公积——法定盈余公积”提取额占公司注册资本549490711元的50%后不再继续提取法定公积金。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

15、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟使用总额不超过30000万元的资金进行现金管理，具体情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于变更经营范围的议案》根据公司业务需要，同时依照国家市场监督管理总局建立的“经营范围规范表述查询系统（试用版）"里的规范表述，公司对经营范围进行规范表述，经营范围变更情况如下：

变更前公司经营范围变更后公司经营范围经营旅游索道及其相关配套服客运索道经营；旅游业务；游览景区管理；休闲观光活动；

务；对旅游、房地产、酒店、交游乐园服务；露营地服务；住房租赁；非居住房地产租赁；

通、餐饮等行业投资、建设；机酒店管理；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；自有资

动车辆险、企业财产险、货运险、金投资的资产管理服务；旅游开发项目策划咨询；项目策

建安工险、健康险、人身意外险、划与公关服务；工程管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；

责任险代理服务；互联网生产服在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；互联网