股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2024031
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开。公司已于2024年6月3日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》
《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》
中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司
2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案》
（1）公司董事现行薪酬标准
公司2007年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为5万元/人/年，非独立董事津贴为3万元/人/年；公司
2011年第二次临时股东大会审议通过，自2011年起公司董事长基本年薪为30万元，执行至今。
（2）公司董事薪酬标准调整方案
综合考虑外部人力资源市场董事薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平及公司实际情况，拟将公司董事长基本年薪由30万元调整为45万元；独立董事津贴由5万元/人/年调整为10万元/人/年；非独立董事津贴为3万元/人/年
调整为6万元/人/年，自2024年1月1日起执行，2024年1月1日之后至本议案通过股东大会审议之日期间，公司董事（包括独立董事和非独立董事）发生变更的，变更前后的董事薪酬均适用本议案调整后的董事津贴标准。
上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，本次董事薪酬调整涉及所有董事，关联董事回避表决后，非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过。公司独立董事2024年第二次专门会议以4票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于高级管理人员薪酬调整的议案》
（1）公司高级管理人员现行薪酬标准
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，自2011年起公司总经理基本年薪为24万元，董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪为20万元，执行至今。
（2）公司高级管理人员薪酬调整方案综合考虑外部人力资源市场高级管理人员薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平、人才引进及公司业务运营实际情况，拟将公司总经理基本年薪由24万元调整为36万元；将董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪由20万元调
整为30万元，自2024年1月1日起执行。
上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓华回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过。公司独立董事2024年第二次专门会议以4票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2024年6月28日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2024年6月12日
