股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2024035

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2024年6月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00

网络投票时间为：2024年6月28日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日

9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统开始投票的时间为2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度

假酒店会议室

6、主持人：和献中董事长

7、出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份247525235股，占公司有表决权股份总数的45.0463％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247275135股，占公司有表决权股份总数的45.0008％。通过网络投票的股东5人，代表股份250100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份250100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份250100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）

总表决情况：

同意247525135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意250000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9600％；反对100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

议案获得通过。

提案2.00丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度

总表决情况：同意247525135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

议案获得通过。

提案3.00丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案

总表决情况：

同意247525135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意250000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9600％；反对100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

议案获得通过。

提案4.00丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案

总表决情况：

同意247519035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975％；

反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意243900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.5210％；反对200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0800％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的2.3990％。

议案获得通过。三、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法

律意见书特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年6月29日