证券代码：002031证券简称：巨轮智能公告编号：2024-039

巨轮智能装备股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月8日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年12月13日上午10:30在公司办公楼二楼会议室召开，

采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事史桂东先生、刘建强先生亲

自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二○二四年十二月十四日