证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-030

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四

次会议于2024年8月7日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于

2024年7月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会

议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

2024年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年8月9日

备查文件：

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年第三次工作会议决议。