证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-039

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六

次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于

2024年12月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次

会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，董事孔微微女士为第一期员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年12月28日

备查文件：公司第八届董事会第十六次会议决议。