证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-063

山东威达机械股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况

根据《山东威达机械股份有限公司2024年第三季度报告》（未经审计），2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199435160.88元，母公司实现净利润为

146809203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为

1440745173.17元，母公司的期末未分配利润为1377585673.95元。根据合并报表、母

公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年前三季度实际可供分配利润为1377585673.95元。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2024年前三季度利润分配预案为：拟以截止2024年9月30日公司总股本445550168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、相关决策程序及审核意见

1、董事会审议情况2024年10月26日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。

2、监事会审议情况2024年10月26日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑经营情况、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司实际情况及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第二十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2024年10月29日