证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-065

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月

21日以电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在本公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事4人、委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生以通讯表决方式参加了本次会议。独立董事杨波先生因公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事冯永强先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员、部分监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见2024-067号《2024年第三季度报告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2024-068号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见2024-069号《董事会关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2024年10月31日