江苏世纪同仁律师事务所关于
苏宁易购集团股份有限公司2024年第四次临时
股东大会的法律意见书
致:苏宁易购集团股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,
指派本律师出席贵公司2024年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效
性等事项出具法律意见.
为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证.
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对
本法律意见书承担相应的责任.
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
江苏世纪同
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1.本次股东大会由董事会召集.2024年10月30日,贵公司召开第八届董
事会第二十二次会议,决定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大
会.
2024年10月31日,贵公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了该次董事会决
议和关于召开本次股东大会的通知.
上述会议通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
会议召集人、股东与会方式等事项.
经查,贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知.
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.现场会议召
1
开时间为2024年11月18日下午14:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日9:15一9:25,9:30-11:30
和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024
年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间.
经查,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网
络投票安排.
3.贵公司本次股东大会现场会议于2024年11月18日14:00在南京市玄武
区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心如期召开,会议由董事长任峻先生
主持,会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求.
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认
为:贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对
象、出席会议登记手续等相关事项,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定.本次股东大会由
贵公司董事会召集,本次股东大会召集人资格合法、有效.
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络
投票的股东共计1,598人,所持有表决权股份数共计6,235,833,139股,占公司有
67.749表决权股份总额的%.其中:
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1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3人,所持有表决
权股份数共计1,583,843,343股,占公司有表决权股份总额的17.208%.
2.通过网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有
关规定进行了身份认证.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果,
参加本次股东大会网络投票的股东共1,595人,所持有表决权股份数共计
4,651,989,796股,占公司有表决权股份总额的50.541%.
经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证
书,本律师认为:出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格,
可以参加本次股东大会,并行使表决权.
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
2
贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人,以记名投票的表决方式就提
交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决,并审议通过了以下
议案:
1.《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
6,226,732,680表决结果:赞成票股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.854%；反对票6,504,540股,占出席会议有效表决权股份总数的0.104%；弃
权票2,595,919股,占出席会议有效表决权股份总数的0.042%.
其中中小投资者的表决情况为:
237,892,416赞成票股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.315%；反对票6,504,540股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.633%；弃权票2,595,919股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
1.051%.
2.《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
6,227,063,980表决结果:赞成票股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.859%；反对票6,374,145股,占出席会议有效表决权股份总数的0.102%；弃
权票2,395,014股,占出席会议有效表决权股份总数的0.038%.
其中中小投资者的表决情况为:
238,223,716赞成票股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
96.450%；反对票6,374,145股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.581%；弃权票2,395,014股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.970%.
3.《关于拟聘任会计师事务所的议案》
6,228,504,799表决结果:赞成票股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.882%；反对票5,661,926股,占出席会议有效表决权股份总数的0.091%；弃
权票1,666,414股,占出席会议有效表决权股份总数的0.027%.
其中中小投资者的表决情况为:
239,664,535赞成票股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.033%；反对票5,661,926股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.292%；弃权票1,666,414股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.675%.
3
上述提案均为股东大会普通决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所
持表决权的过半数通过.
本次股东大会按公司《章程》的规定监票、计票,并当场公布表决结果.网
络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数
和统计数,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果.
本律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符.本次股
东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规
定.贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效.
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序、表决结果合法有效.本次股东大会形成的决议合法、有效.
(以下无正文)
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(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于苏宁易购集团股份有限公
司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
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江苏世纪同仁律师事务所经办律师:
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负责人:吴补成林亚青
李妃M
20Y上18月日
事务所
章
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