ST易购:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购公告编号：2024-071

苏宁易购集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年11月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长任峻先生。

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计1598人，代表有表决权的股份

1数6235833139股，约占公司有表决权股份总数的67.749%，本次股东大会的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份

数为1583843343股，约占公司有表决权股份总数的17.208%；其中，参加表决的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共1人，代表有表决权股份数为121000股，占公司有表决权股份总数的0.001%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计

1595人，代表有表决权的股份数4651989796股，约占公司有表决权股份总数

的50.541%；其中，参加表决的中小投资者共1590人，代表有表决权股份数为

246871875股，约占公司有表决权股份总数的2.682%。

会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员、董事候选人出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案1《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。本次股东大会审议的提案需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

提案1：《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

赞成票6226732680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.854%；反对票6504540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.104%；弃权票2595919股，占出席会议有效表决权股份总数的0.042%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票237892416股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的

96.315%；反对票6504540股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的

22.633%；弃权票2595919股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的

1.051%。

提案2：《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

赞成票6227063980股，占出席会议有效表决权股份总数的99.859%；反对票6374145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.102%；弃权票2395014股，占出席会议有效表决权股份总数的0.038%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票238223716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的

96.450%；反对票6374145股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的