证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2025015

浙江京新药业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次

会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月1日在杭州总部7号楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2024年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。《公司2024年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2024年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的

2025014号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度，公司营业总收入41.59亿元，同比增长3.99%；实现归属于

上市公司股东的净利润7.12亿元，同比增长15.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.47亿元，同比增长21.38%，主营业务收入平稳增长，盈利能力有所提升。

五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：以截止2024年

12月31日公司总股本861029140股扣除回购专户上已回购股份后的股

本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司回购专户目前持有公司股份35099975股，按总股本861029140股扣除回购股份后的股本825929165股计算，合计派发现金

289075207.75元。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司

在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的2025017号公告。

六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司

2024年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025018 号公告。

七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过

30000万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025019 号公告。

八、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度与关联方发生采购

销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过19510万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025020 号公告。九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币100000万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025021 号公告。

十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过30000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，

在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025022 号公告。

十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025023 号公告。

十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度社会责任报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

十五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2025年10月14日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025024 号公告。

十六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月24日召开2024年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2025025 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025年4月3日