亿帆医药:关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2024-043

亿帆医药股份有限公司

关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司2024年半年度可分配利润情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为253226615.60元。母公司股东净利润为-

8290893.41元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为

4457307292.51元，母公司报表可供分配利润为3652457963.99元。以合并报

表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为

3652457963.99元。

2、公司2024年半年度利润分配预案主要内容

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司2023年末未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配：

以公司现有总股本1226024827股扣除回购专户上已回购股份9634742股后的

总股本1216390085股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共计派发现金121639008.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利

1润分配金额占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.04%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合理性说明

公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议情况

1、董事会审议意见2024年8月13日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司

2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2024年半年度利润分配

预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2024

年第一次临时股东大会审议。