东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-22

东信和平科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于

2024年8月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月22日上午11:00以现场

方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定

对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，

1东信和平科技股份有限公司

中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况符合开展金融服务的要求，未发现损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司监事会

二○二四年八月二十四日

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