凯恩股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2024-034

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会

第二十一次会议定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将

本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十一次会议决议召开2024年第二次临时股东大会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30

(二）网络投票时间：2024年11月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

16、会议的股权登记日：2024年11月18日

7、出席/列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公告披露日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

2（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（信函或邮箱在2024年11月20日17:00前送达或发送至公司董秘办）。

2、登记时间：2024年11月20日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层董秘办。

4、联系方式：电话：010-64656586

传真：010-64656585

邮箱：admin@kangufen.com

联系人：董成龙

5、会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2024年10月28日

3附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“362012”

2．投票简称为“凯恩投票”

3．填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料