精工科技:第九届董事会第一次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司

证券代码：002006证券简称：精工科技公告编号：2024－036

浙江精工集成科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议

于2024年8月23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年8月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事

9人（其中，董事方朝阳先生、独立董事陈三联先生以通讯方式表决），会议由过半数董事推选董事孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举陈三联先生、严建苗先生、孙国君先生为公司第九届董事会提名委

员会委员，其中陈三联先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2027年8月27日）止。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举严建苗先生、夏杰斌先生、孙国君先生为公司第九届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中严建苗先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2027年8月27日）止。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》；

同意选举夏杰斌先生、陈三联先生、严建苗先生为公司第九届董事会审计委

员会委员，其中夏杰斌先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2027年8月27日）止。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公浙江精工集成科技股份有限公司

司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举孙国君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

孙国君先生简历详见2024年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2024-028的公司公告。5、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

同意选举金力先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

金力先生简历详见2024年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2024-028的公司公告。6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意续聘李爱军先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

李爱军先生简历详见2024年8月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2024-028的公司公告。7、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，同意续聘陈建华先生、卫国军先生为公司高级副总裁，同意续聘黄伟明先生、倪建勋先生为公司副总裁；

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委员会审议通过，同意续聘黄伟明先生为公司财务负责人。

上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

具体表决情况如下：

（1）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果同意续聘陈建华先生为公司高级副总裁；

（2）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果同意续聘卫国军先生为公司高级副总裁；

（3）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果同意续聘黄伟明先生为公司副总裁；

（4）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果同意续聘倪建勋先生为公司副总裁；

（5）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果同意续聘黄伟明先生为公司财务负责人。

陈建华先生、卫国军先生、黄伟明先生、倪建勋先生简历附后。浙江精工集成科技股份有限公司

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任黄伟明先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

上述董事会秘书聘任事项具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为 2024-037号的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计室负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意续聘陈利民先生（简历附后）为公司审计室负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日止。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第一次会议决议；

2、公司董事会提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2024年8月28日浙江精工集成科技股份有限公司

附：相关人员简历

1、陈建华个人简历陈建华，男，中国国籍，现年47岁，大专学历，高级经济师，中共党员。

1994年1月至1995年12月在绍兴经编机械总厂工作；1996年1月至2000年8月在绍兴华源纺织机械有限公司工作；2000年9月至2013年6月在本公司工作，历任车间主任、生产部经理、分公司副总经理、分公司总经理等；2013年7月至2014年12月任本公司总经理助理兼杭州专用汽车有限公司总经理；2015年1月至2016年6月任杭州专用汽车有限公司总经理；2016年8月至今任浙江精功机器人智能装备有限公司董事长兼总经理；2016年8月至2023年1月任本公司副总经理；2023年2月至2024年2月任本公司执行总经理；2024年2月至今任本公司高级副总裁兼精工新能源董事长。

陈建华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单；也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形。

2、卫国军个人简历卫国军，男，中国国籍，现年53岁，大学本科学历，高级工程师。1994年9月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事技术工作；2000年10月至2006年12月历任本公司事业部副经理、研发中心副主任等职；2007年1月至2012年12月历任绍兴县精工机电研究所副总经理、浙江精功新能源有限公司副总经理等职；2013年1月至2014年12月任本公司总经理助理兼研发中心主任；2015年1月至2015年8月任本公司总经理助理兼研究院院长；2015年8月至2023年1月任本公司副总经理兼精功研究院院长；2018年9月至今任浙江精功新材料技术有限公司董事长兼总经理；2023年2月至2024年2月任本公司常务副总经理兼创新研究院院长；2024年2月至今任本公司高级副总裁兼循环再生装备事业部总经理。

卫国军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失浙江精工集成科技股份有限公司

信被执行人名单；也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形。

3、黄伟明个人简历黄伟明，男，中国国籍，现年52岁，大学本科学历，高级经济师，1994年

8月至2000年8月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000年9月至2006年8月任本公司董事会秘书；2006年8月至2009年

8月任本公司董事会秘书兼财务负责人；2009年8月至2018年8月任本公司副

总经理兼董事会秘书；2018年8月至2024年8月任本公司副总裁兼财务负责人；

2024年8月至今任本公司副总裁兼财务负责人、董秘。

黄伟明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；除2007年9月因信

息披露违规受到深圳证券交易所的通报批评处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执