证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—02

安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会

议通知于2025年1月22日以电子邮件的形式发出，2025年1月23日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于签署协议书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-03）。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-04）。

三、备查文件

11、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2025年1月23日

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