证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—75

安徽德豪润达电气股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次

会议通知于2024年10月16日以电子邮件的形式发出，2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过了《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年10月28日