证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2024046

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年12月10日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月26日

9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2024年12月23

1日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项备注提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授

1.00√信额度及担保事项的议案》《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度

2.00√日常关联交易的议案》《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外

3.00√汇期权组合等业务的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》√

5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

8.00《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》√

9.00《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》√

√作为投《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》（需逐票对象的

10.00项表决）子议案数：

（14）

10.01发行债券的种类√

10.02发行规模√

10.03债券品种及期限√

10.04债券票面金额和发行价格√

10.05增信机制担保措施√

10.06发行方式√

10.07发行对象√

10.08票面利率和还本付息方式√

210.09换股价格√

10.10募集资金用途和募集资金专项账户√

10.11偿债保障措施√

10.12拟挂牌交易场所√

10.13其他事项√

10.14决议的有效期√《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

11.00√可交换公司债券相关事项的议案》

以上议案于2024年12月10日已全部经公司第八届董事会第二十一次会议、

第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1、4、5、6、7为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年12月25日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2024年12月25日（含25日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

3地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议；

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2024年12月11日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

备注提案该列打勾同反弃提案名称编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司及子公司2025年度向银行等金

1.00√融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于增加2024年度日常关联交易预计及

2.00√预计2025年度日常关联交易的议案》《关于预计2025年度开展远期结售汇业务

3.00√和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》√

5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√《关于修订<募集资金使用管理办法>的议

8.00√案》《关于公司符合非公开发行可交换公司债

9.00√券条件的议案》

√作为投《关于公司非公开发行可交换公司债券方票对象的

10.00案的议案》（需逐项表决）子议案数：

（14）

10.01发行债券的种类√

10.02发行规模√

10.03债券品种及期限√

10.04债券票面金额和发行价格√

10.05增信机制担保措施√

10.06发行方式√

10.07发行对象√

10.08票面利率和还本付息方式√

510.09换股价格√

10.10募集资金用途和募集资金专项账户√

10.11偿债保障措施√

10.12拟挂牌交易场所√

10.13其他事项√

10.14决议的有效期√《关于提请股东大会授权董事会全权办理

11.00本次非公开发行可交换公司债券相关事项√的议案》

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月26日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限

公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年月日备注提案该列打勾的同反弃提案名称编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司及子公司2025年度向银行等

1.00金融机构申请授信额度及担保事项的议√案》《关于增加2024年度日常关联交易预计

2.00√及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于预计2025年度开展远期结售汇业

3.00务和人民币对外汇期权组合等业务的议√案》

4.00《关于修订<公司章程>的议案》√

5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√《关于修订<募集资金使用管理办法>的

8.00√议案》《关于公司符合非公开发行可交换公司

9.00√债券条件的议案》

√作为投票《关于公司非公开发行可交换公司债券

10.00对象的子议方案的议案》（需逐项表决）

案数：（14）

10.01发行债券的种类√

710.02发行规模√

10.03债券品种及期限√

10.04债券票面金额和发行价格√

10.05增信机制担保措施√

10.06发行方式√

10.07发行对象√

10.08票面利率和还本付息方式√

10.09换股价格√

10.10募集资金用途和募集资金专项账户√

10.11偿债保障措施√

10.12拟挂牌交易场所√

10.13其他事项√

10.14决议的有效期√《关于提请股东大会授权董事会全权办

11.00理本次非公开发行可交换公司债券相关√事项的议案》

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

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