证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2025005

华邦生命健康股份有限公司

关于收到《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月10日召开第八届董事会第二十一次会议、2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持的山东凯盛新材料股份有限公司（股票代码：301069）A 股股票非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2024年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2024045）。基于公司实际经营情况，公司董事长、总经理根据股东大会及董事会的授权对本次非公开发行可交换公司债券方案中的发行规模进行调整，由不超过10亿元人民币调减为不超过6亿元人民币。

近日公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关规定，深交所函复如下：

“一、你公司申请确认发行面值不超过6亿元人民币的华邦生命健康股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称债券）符合本所挂牌条件，本所无异议。

二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。

1你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债

券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。

四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。”公司董事会将按照相关法律法规和上述无异议函的要求，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2025年3月21日

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