证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2024047

华邦生命健康股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日披露

了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。

本次股东大会的现场会议于2024年12月26日下午14：00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东301人，代表公司股份

579571112股，占公司股份总数的29.2725%。会议的通知及召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意558330437股，占参加会议有表决权股份总数的96.3351%；

反对21050475股，占参加会议有表决权股份总数的3.6321%；弃权190200

1股，占参加会议有表决权股份总数的0.0328%。

其中，中小投资者表决情况为：同意57627050股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的73.0680%；反对21050475股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的26.6909%；弃权190200股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.2412%。

（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意69141675股，占参加会议有表决权股份总数的85.6820%；

反对11362200股，占参加会议有表决权股份总数的14.0803%；弃权191850股，占参加会议有表决权股份总数的0.2377%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意67313675股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的85.3501%；反对11362200股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的14.4067%；弃权191850股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.2433%。

（三）审议通过《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

表决结果：同意568130962股，占参加会议有表决权股份总数的98.0261%；

反对11248450股，占参加会议有表决权股份总数的1.9408%；弃权191700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0331%。

其中，中小投资者表决情况为：同意67427575股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的85.4945%；反对11248450股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的14.2624%；弃权191700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的0.2431%。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意557708688股，占参加会议有表决权股份总数的96.2278%；

反对21576524股，占参加会议有表决权股份总数的3.7228%；弃权285900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0493%。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意557853088股，占参加会议有表决权股份总数的96.2527%；

2反对21434124股，占参加会议有表决权股份总数的3.6983%；弃权283900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0490%。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意557842138股，占参加会议有表决权股份总数的96.2509%；

反对21434124股，占参加会议有表决权股份总数的3.6983%；弃权294850股，占参加会议有表决权股份总数的0.0509%。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意557856388股，占参加会议有表决权股份总数的96.2533%；

反对21434124股，占参加会议有表决权股份总数的3.6983%；弃权280600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0484%。

（八）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意557846488股，占参加会议有表决权股份总数的96.2516%；

反对21444024股，占参加会议有表决权股份总数的3.7000%；弃权280600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0484%。

（九）审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》

表决结果：同意567622236股，占参加会议有表决权股份总数的97.9383%；

反对11668476股，占参加会议有表决权股份总数的2.0133%；弃权280400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0484%。

（十）审议通过《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》（逐项表决）

10.01发行债券的种类

表决结果：同意567625736股，占参加会议有表决权股份总数的97.9389%；

反对11659476股，占参加会议有表决权股份总数的2.0117%；弃权285900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0493%。

10.02发行规模

表决结果：同意567623336股，占参加会议有表决权股份总数的97.9385%；

反对11658876股，占参加会议有表决权股份总数的2.0116%；弃权288900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0498%。

310.03债券品种及期限

表决结果：同意567625436股，占参加会议有表决权股份总数的97.9389%；

反对11659776股，占参加会议有表决权股份总数的2.0118%；弃权285900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0493%。

10.04债券票面金额和发行价格

表决结果：同意567622536股，占参加会议有表决权股份总数的97.9384%；

反对11662676股，占参加会议有表决权股份总数的2.0123%；弃权285900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0493%。

10.05增信机制担保措施

表决结果：同意567560685股，占参加会议有表决权股份总数的97.9277%；

反对11717277股，占参加会议有表决权股份总数的2.0217%；弃权293150股，占参加会议有表决权股份总数的0.0506%。

10.06发行方式

表决结果：同意567622336股，占参加会议有表决权股份总数的97.9383%；

反对11662876股，占参加会议有表决权股份总数的2.0123%；弃权285900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0493%。

10.07发行对象

表决结果：同意567608086股，占参加会议有表决权股份总数的97.9359%；

反对11662876股，占参加会议有表决权股份总数的2.0123%；弃权300150股，占参加会议有表决权股份总数的0.0518%。

10.08票面利率和还本付息方式

表决结果：同意567609636股，占参加会议有表决权股份总数的97.9362%；

反对11659976股，占参加会议有表决权股份总数2.0118%；弃权301500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0520%。

10.09换股价格

表决结果：同意567620836股，占参加会议有表决权股份总数的97.9381%；

反对11662376股，占参加会议有表决权股份总数的2.0122%；弃权287900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0497%。

10.10募集资金用途和募集资金专项账户

表决结果：同意567323936股，占参加会议有表决权股份总数的97.8869%；

反对11658376股，占参加会议有表决权股份总数的2.0116%；弃权588800股，占参加会议有表决权股份总数的0.1016%。

10.11偿债保障措施

4表决结果：同意567623236股，占参加会议有表决权股份总数的97.9385%；

反对11659976股，占参加会议有表决权股份总数的2.0118%；弃权287900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0497%。

10.12拟挂牌交易场所

表决结果：同意567624636股，占参加会议有表决权股份总数的97.9387%；

反对11658076股，占参加会议有表决权股份总数的2.0115%；弃权288400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0498%。

10.13其他事项

表决结果：同意567614636股，占参加会议有表决权股份总数的97.9370%；

反对11667676股，占参加会议有表决权股份总数的2.0132%；弃权288800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0498%。

10.14决议的有效期

表决结果：同意567624636股，占参加会议有表决权股份总数的97.9387%；

反对11658076股，占参加会议有表决权股份总数的2.0115%；弃权288400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0498%。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意567624636股，占参加会议有表决权股份总数的97.9387%；

反对11657776股，占参加会议有表决权股份总数的2.0114%；弃权288700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0498%。

三、律师出具的法律意见北京市时代九和律师事务所对本次股东大会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东

大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、华邦生命健康股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议记录；

53、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2024年12月27日

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