证券代码：002003证券简称：伟星股份公告编号：2025-010

浙江伟星实业发展股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第十九次会议于2025年3月17日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2025年3月27日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合相关法规要求以及公司经营管理的实际需要，并得到有效执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证公司经营活动的有序进行。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

1设及运行情况，不存在内部控制重大缺陷和异常事项。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律法规和监管制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，已为公司审计服务多年，能够坚持独立、公正的审计准则，客观发表审计意见。我们对董事会续聘其担任公司2025年度的审计机构无异议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2025年3月29日

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