证券代码：002002 证券简称：ST鸿达 公告编号：临 2024-009

债券代码：128085债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2024年度第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于2024年1月8日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过

《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2024年1月25日（星期四）15:00。

2、网络投票时间为：2024年1月25日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1

1月25日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024年1月25日09:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年1月19日（星期五）

（七）出席对象：

1、2024年1月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法完备。

（二）会议提案名称及编码备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

21.00《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的议案》√

（三）特别提示

1、特别决议提案（须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过）：提案

1。

2、对中小投资者单独计票的提案：提案1。

3、本次股东大会有1项提案，某一股东对提案进行投票的，在计票时，视

为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的提案，视为弃权。

（四）披露情况

上述议案1已经公司于2024年1月8日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过。详细内容刊登在2024年1月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2024年1月22日（08:30-11:30，14:00-17:00）。

（二）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函和传真方式办理登记，不接受电话登记。登记时间

以信函或传真抵达本公司的时间为准。

（三）登记地点：公司证券事务部

联系人：许欢

联系电话：020-81652222

传真：020-81652222

3电子邮箱：HDXY002002@hdxy.com

邮寄地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮编：510385

（四）会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次（临时）会议决议及公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书鸿达兴业股份有限公司董事会

二○二四年一月十日

4附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362002

（二）投票简称：鸿达投票

（三）填报表决意见

根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年1月25日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月25日09:15，结束时

间为2024年1月25日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司

2024年度第一次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位

对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏目编码同意反对弃权可以投票

100总议案√

非累积投票提案《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的

1.00√议案》

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字（盖章）：____________委托人身份证号码：_____________________

委托人股东账户：______________委托人持股数量：_____________________

受托人签字：_______________受托人身份证号码：_____________________

委托有效期限：______年___月____日至______年____月____日

委托日期：______年____月____日

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