新和成:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2024-030

浙江新和成股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的方式和时间：

（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（2）现场会议召开时间：2024年8月2日（星期五）14:30。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年8月2日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月2日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年7月25日。

6、会议出席对象：

（1）截止2024年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累计投票提案

1.00关于对外投资并签署《投资合作协议》的议案√

（二）披露情况

上述议案内容详见公司2024年7月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将

对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司回购专用账户及第四期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。

三、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和

持股凭证进行登记。（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2、登记时间：2024年7月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）

3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

4、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

（1）联系电话：0575-86017157传真号码：0575-86125377

联系人：王晓碧曾淑颖邮箱：002001@cnhu.com

（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会