证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2024-032

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于

2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月21日以现场结

合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年半年度报告及摘要》，《2024年半年度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2024 年半年度报告摘要》全文详见公

司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司

同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024年8月23日