证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-112
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月
17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月1日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1771人，代表股份6283372290股，占本公司有表决权股份总数69.3465%，现场出席股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份
5754300684股；通过网络投票的股东共1763人，代表股份529071606股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了议案1，议案的具体表决情况如下：
议案1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01回购股份的目的
1可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626125837599.6481%56320160.0896%164818990.2623%其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506957891股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8202%；反对5632016股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0645%；弃权16481899股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1152%。
1.02回购股份符合相关条件
可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626125097599.6479%56425160.0898%164787990.2623%其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506950491股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8188%；反对5642516股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0665%；弃权16478799股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1147%。
1.03回购股份的方式、价格区间
可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626114167599.6462%57648160.0917%164657990.2621%其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506841191股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7982%；反对5764816股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0896%；弃权16465799股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1122%。
1.04回购股份的种类、用途、金额、数量和比例
可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626125647599.6480%56377160.0897%164780990.2622%2其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506955991股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8199%；反对5637716股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0656%；弃权16478099股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1145%。
1.05回购股份的资金来源
可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626116957099.6466%56250160.0895%165777040.2638%其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506869086股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8035%；反对5625016股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0632%；弃权16577704股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1334%。
1.06回购股份的实施期限
可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626109707599.6455%56992160.0907%165759990.2638%其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506796591股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7898%；反对5699216股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0772%；弃权16575999股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1330%。
1.07办理本次回购股份的具体授权
可参加表决同意反对弃权
的股份（股）股数比例股数比例股数比例
与会全体股东6283372290626117077599.6467%56364160.0897%165650990.2636%其中，出席会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意506870291股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8037%；反对5636416股，占该等股东所持有效表
3决权股份总数的1.0653%；弃权16565099股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
3.1310%。
四、律师出具的法律意见广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二日
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