证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-121

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站

巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日下午2：30在公司总部会议室召开。

会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1443人，代表股份6210366801股，占本公司有表决权股份总数68.54%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5754300784股；通过网络投票的股东共1434人，代表股份456066017股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案1以特别决议通过，议案3、议案4、议案5以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司1第四届董事会非独立董事，选举叶建芳、孔英、秦玉秀为公司第四届董事会独立董事，

选举阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下：

议案1、关于修订《公司章程》的议案可参加表决的股同意反对弃权份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6210366801620578049999.9262%32605020.0525%13258000.0213%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意451480015股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.9944%；反对3260502股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.7149%；弃权1325800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2907%。

议案2、关于为联合营公司提供担保额度的议案可参加表决的股同意反对弃权份（股）股数比例股数比例股数比例

与会全体股东6210366801620142307999.8560%76964220.1239%12473000.0201%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意447122595股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.0389%；反对7696422股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6876%；弃权1247300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2735%。

议案3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3.01选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801607347235997.7957%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事的选举票数为319171875票，占该等股东所持有效表决权股份总数的69.9837%。

3.02选举张军立为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801607921412697.8882%

2其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举张军立为第四届董事会非独立董事

的选举票数为324913642票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2426%。

3.03选举聂黎明为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801607947109197.8923%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举聂黎明为第四届董事会非独立董事的选举票数为325170607票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2990%。

3.04选举朱文凯为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801608227359197.9374%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举朱文凯为第四届董事会非独立董事的选举票数为327973107票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.9135%。

3.05选举余志良为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801607945466497.8920%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举余志良为第四届董事会非独立董事的选举票数为325154180票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.2954%。

3.06选举陶武为第四届董事会非独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801605533593197.5037%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举陶武为第四届董事会非独立董事的选举票数为301035447票，占该等股东所持有效表决权股份总数的66.0069%。

议案4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

34.01选举叶建芳为第四届董事会独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801608643959498.0045%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第四届董事会独立董事的选举票数为332139110票，占该等股东所持有效表决权股份总数的72.8269%。

4.02选举孔英为第四届董事会独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801607992429197.8996%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举孔英为第四届董事会独立董事的选举票数为325623807票，占该等股东所持有效表决权股份总数的71.3983%。

4.03选举秦玉秀为第四届董事会独立董事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801609048141598.0696%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举秦玉秀为第四届董事会独立董事的选举票数为336180931票，占该等股东所持有效表决权股份总数的73.7132%。

议案5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

5.01选举阎帅为第四届监事会股东代表监事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

与会全体股东6210366801607770146997.8638%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举阎帅为第四届监事会股东代表监事的选举票数为323400985票，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.9110%。

5.02选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事

可参加表决的股份（股）投给候选人的选举票数比例

4与会全体股东6210366801607767937797.8635%其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事的选举票数为323378893票，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.9061%。

四、律师出具的法律意见广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日

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