证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2024-105

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况2024年12月11日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00。现场会议于2024年12月

27日下午14：50分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、侯文洁律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共190名，所持股份5415178565股，占公司股份总数6820337394股的79.3975%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10名，所持股份4984027554股，占公司股份总数的73.0760%；参加网络投票的股东名180，所持股份431151011股，占公司股份总数的6.3215%。

二、提案审议情况本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：（一）审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务审计机构的议案》，2024年度财务审计费用为316万元。

同意股份5415097066股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9985%；

反对股份65899股；弃权股份15600股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份421640399股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.9807%；反对股份

65899股；弃权股份15600股。

（二）审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度内控审计机构的议案》，2024年度内控审计费用为93万元。

同意股份5415120466股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9989%；

反对股份40699股；弃权股份17400股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份421663799股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.9862%；反对股份

40699股；弃权股份17400股。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、侯文洁

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召

集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）招商公路2024年第三次临时股东大会决议。

（二）招商公路2024年第三次临时股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日