招商公路:关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2024-103

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）

拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1300万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局

集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序公司于2024年12月24日以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2024年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）登记信息名称：招商局慈善基金会

法定代表人：张军立

企业性质：基金会

基金会住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层经营范围：济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币壹亿元整

设立时间：2009年6月15日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）业务开展情况及主要财务数据

招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，为有动力的人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。