证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-041

广州广合科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，现将2024年第三次临时股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部

门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年10月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年10月17日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月17日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年10月11日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记

日2024年10月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

1/8责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于<公司2024年股票期权与限制性

1.00股票激励计划（草案）>及其摘要的议√案》《关于<公司2024年股票期权与限制性

2.00股票激励计划实施考核管理办法>的议√案》《关于提请股东会授权董事会办理公

3.00司2024年股票期权与限制性股票激励√计划有关事项的议案》

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2024年9月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4、上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，上市公司独立

2/8董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全体独立董事

一致同意由李莹作为征集人，向全体股东对本次股东会审议的提案1.00、2.00、

3.00征集表决权。具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2024-040）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年10月15日9：00—16：00

2、登记地点：广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）。

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件3）及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2024年10月15日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：曾杨清

联系电话：020-82211188-2885

传真：020-82210929

电子邮箱：stock@delton.com.cn

联系地址：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司

邮编：510730

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

3/8本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会

2024年9月26日

4/8附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月17日上午9：15，结

束时间为2024年10月17日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5/8附件2

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技

股份有限公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表决情况如下：

备注同反弃该列打勾意对权提案编码提案名称的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于<公司2024年股票期权与

1.00限制性股票激励计划（草案）>及√其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与

2.00限制性股票激励计划实施考核√管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限

3.00√

制性股票激励计划有关事项的议案》

投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需

要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

6/8委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

7/8附件3

广州广合科技股份有限公司

2024年第三次临时股东会参会登记表

姓名/股东名称

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号股份数量联系电话邮箱（如有）联系地址

备注事项（如有）

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业

执照复印件；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。