证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-040
广州广合科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
独立董事李莹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事李莹受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月17日召开的2024年第三次临时股东会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人李莹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司2024年10月17日召开的2024年第三次临时股东会中股权激励计划相关议案征
集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
（1）中文名称：广州广合科技股份有限公司（2）英文名称：Delton Technology (Guangzhou) Inc.
（3）设立日期：2002年06月17日
（4）注册地址：广东省广州市黄埔区保税区保盈南路22号
（5）股票上市时间：2024年04月02日
（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（7）股票简称：广合科技
（8）股票代码：001389
（9）法定代表人：肖红星
（10）董事会秘书：曾杨清
（11）公司办公地址：广东省广州市黄埔区保税区保盈南路22号
（12）邮政编码：510730
（13）联系电话：86-20-82211188*2885
（14）传真：86-20-82210929
（15）网址：www.delton.com.cn
（16）邮箱：stock@delton.com.cn
2、征集事项
由征集人针对2024年第三次临时股东会中审议的以下议案向公司全体股东公开征
集委托投票权：
议案一：《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》议案二：《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案三：《关于提请股东会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三、本次股东会基本情况
关于本次股东会召开的详细情况，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李莹女士，其基本情况如下：
李莹：中国国籍，无境外永久居留权，中国注册税务师，中国注册会计师，毕业于北京邮电学院，经济管理专业，本科学历，中山大学 EMBA。历任邮电部广州通信设备厂
职员(1988年7月至1995年11月)，广州市泰鸿财务管理咨询有限公司总经理(1995年
11月至2003年11月)广州思客亚货运代理有限公司监事(2016年5月至2018年3月)
佛山星期六鞋业股份有限公司董事(2012年4月至2018年9月)。现任广州天源税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人(2003年11月至今)信加信（广州）企业投资顾
问有限公司（曾用名：广州超丽清洁用品有限公司）执行董事兼总经理(2016年12月至
今)信加信（广东）企业管理有限公司（曾用名：广东派斯博影业有限公司）监事（2014年11月至今）及信加信（广州）财务管理咨询有限公司（曾用名：广州市泰鸿财务管理咨询有限公司）监事(2020年9月至今)。2020年6月至今，任公司独立董事。
2、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份，征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月24日召开的第二届董事会第九次会议，并且对《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。
六、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2024年10月11日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024年10月14日至10月15日期间（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填
写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次
征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采
取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：曾杨清联系地址：广东省广州市黄埔区保税区保盈南路22号董事会秘书办公室
邮政编码：510730
联系电话：86-20-82211188*2885
传真：86-20-82210929
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司聘请2024年第三次临时股东会进行见证的律师事务所见证律师对法人
股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确
认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告
征集人：李莹
2024年9月26日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书附件：
广州广合科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开
2024年第三次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州广合科技股份有限公司独立董事李莹女士作为本人/本公司的代理人，出席广州广合科技股份有限公司2024年第三次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
表决意见
备注（该列序号提案名称打√的栏目同意反对弃权可以投票）1.00《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计√划（草案）>及其摘要的议案》2.00《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计√划实施考核管理办法>的议案》3.00《关于提请股东会授权董事会办理2024年股票期权√与限制性股票激励计划有关事项的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其他符号的视同弃权统计。委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2024年第三次临时股东会结束。
