合肥雪祺电气股份有限公司
2023年度董事会工作报告
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就2023年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023年度公司总体经营情况
2023年，面对市场环境的不确定性与复杂性，公司凭借优秀的产品设计开
发能力和严格的产品质量管控水平，始终瞄准市场发展趋势，进行前瞻性研发，不断推出新产品，满足客户需求，持续推动研发创新和降本增效，较好地完成
2023年度的各项工作。
公司实现营业收入235896.63万元，较上年同期增长22.39%；实现营业利润15615.88万元，较上年同期增长50.78%；归属于公司股东的净利润14124.38万元，较上年同期增长40.66%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润
13755.89万元，较上年同期增长47.20%。截至本报告期末，公司总资产
169948.52万元，较上年末增加9.29%。
公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已于 2023 年
7月14日经深圳证券交易所上市审核委员会第54次会议审核通过，并于2023年11月3日取得中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
12023年，公司共召开了5次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出了审议与决策，会议具体情况如下：
序号会议名称召开时间议题
审议通过：
1、《关于公司2020年、2021年、2022年审计报告
第一届董事的议案》
1会第八次会2023/03/102、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴议证报告的议案》
3、《关于确认公司2022年度关联交易的议案》
审议通过：
1、《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》4、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
第一届董事5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》2会第九次会2023/05/226、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
9、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》11、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
审议通过：
1、《关于公司2020年、2021年、2022年、2023年
第一届董事
1-6月审计报告的议案》
3会第十次会2023/09/052、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴议证报告的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
第一届董事审议通过：
4会第十一次2023/11/28《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》
会议
第一届董事审议通过：
5会第十二次2023/12/30《关于开立募集资金专户并授权签署募集资金三方监会议管协议的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年，董事会提议并召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司
董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职
2责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规
范化运作及公司健康发展。历次股东大会的召开情况具体如下：
序号会议名称召开时间议题
审计通过：
1、《关于公司2020年、2021年、2022年审计报告
2023年第的议案》
1一次临时股2023/03/252、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴东大会证报告的议案》
3、《关于确认公司2022年度关联交易的议案》
审议通过：
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
2022年年4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
22023/06/12度股东大会5、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
审议通过：
1、《关于公司2020年、2021年、2022年、2023年
2023年第
1-6月审计报告的议案》
3二次临时股2023/09/212、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴东大会证报告的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分运用自身专业知识和管理经验，本着对公司、股东负责的态度，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，积极了解公司经营情况、内部控制建设及董事会决
3议、股东大会决议的执行情况，基于独立的立场审慎地进行判断，切实维护了中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》的规定依
法合规履行信息披露义务，真实、准确、完整地在指定报刊、网站披露公司首次公开发行股票并上市的相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、2024年董事会重点工作
（一）提高信息披露质量
董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。
（二）加强投资者关系管理
公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流，并切实做好未公开信息的保密工作，在遵守信息披露规则的前提下建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈，切实保障中小投资者的权益。
（三）提升公司规范运作和治理水平
公司将持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常工作，提升规范运作水平；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康、高效稳定地发展。加强对董事、监事、高级管理人员的培训，促使公司管理层持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，不断提升公司综合实力，
4不断实现价值创造，努力推动公司高质量发展。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2024年4月23日
5
