雪祺电气:董事会决议公告

证券代码：001387证券简称：雪祺电气公告编号：2024-053

合肥雪祺电气股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议

通知已于2024年10月23日以邮件方式发出，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事长顾维以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映

了公司2024年1-9月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1董事会同意公司结合募投项目实际情况，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态的日期由2025年2月10日延期至2025年12月

31日。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-052）。