雪祺电气:关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

证券代码：001387证券简称：雪祺电气公告编号：2025-023

合肥雪祺电气股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售并上市流

通的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。

2、本次申请解除限售股东户数为2户，解除限售股份数量为7020000股，

约占公司总股本的3.84%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月31日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股票情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975号），并经深圳证券交易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕21 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

34190000股，并于2024年1月11日在深圳证券交易所上市。

首次公开发行完成后，公司总股本为136760000股，其中，有限售条件股份数量为103254387股，占公司总股本的75.50%；无限售条件股份数量为

33505613股，占公司总股本的24.50%。

（二）公司上市后股本及股本结构变动情况2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，2024年6月3日，公司完成了2023年年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增41028000股，

1转增后公司总股本增加至177788000股，其中，有限售条件股份数量为

134230703股，占公司总股本的75.50%，无限售条件股份数量为43557297股，

占公司总股本的24.50%。

公司首次公开发行完成后形成的网下配售限售股数量为684387股，2023年度权益分派完成后增加至889703股，占公司总股本的0.50%。网下配售限售股限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，2024年7月12日，该批股份限售期届满已上市流通。

2025年1月13日，公司7名首发前限售股股东限售期届满，合计解除限售

股份62443333股，该批股份上市流通后，公司有限售条件股份数量变更为

70897667股，占公司总股本的39.88%，无限售条件股份数量变更为106890333股，占公司总股本的60.12%。

2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本次激励计划以公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票的方式进行。2025 年

3月7日，公司完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记并上市事项，向

激励对象定向发行 A 股普通股 5250400 股，股份性质为股权激励限售股，公司总股本由177788000股变更为183038400股。

截至本公告披露日，公司总股本为183038400股，其中，有限售条件股份数量为76148067股，占公司总股本的41.60%，无限售条件股份数量为

106890333股，占公司总股本的58.40%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东为2户，分别为北京青岱私募基金管理有限公司——宁波青岱股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波青岱”）、张洋。

宁波青岱、张洋在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》做出的关于股份锁定期、持股意向

及减持意向等承诺一致，具体如下：

“（1）自本人/本合伙企业对发行人增资扩股的工商登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本合伙企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。（2）前述锁定期届满后，本人/本合伙企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所

2关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定

减持数量，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规规定的方式减持股票。（3）本人/本合伙企业拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。上述承诺为本人/本合伙企业真实意思表示，本人/本合伙企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人/本合伙企业将依法承担相应责任。”除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

根据相关法律法规及股东承诺，宁波青岱、张洋为公司首次申报前一年新增股东，于2022年3月29日以增资方式取得公司股份，并完成工商变更登记，限售期为自取得公司股份之日起36个月，因2025年3月29日为非交易日，故顺延至2025年3月31日上市流通。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年3月31日（星期一，因2025年3月29日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

2、本次解除限售股份的数量：7020000股，约占公司总股本的3.84%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计2户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

所持限售股份数量本次解除限售股份数序号股东名称占总股本比例

（股）量（股）

1宁波青岱18200000.99%1820000

2张洋52000002.84%5200000

合计70200003.84%7020000