证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2025-019

华纬科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、陈文晓先生，共4位董事以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2025-018）、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司确认2024年度日常关联交易超出预计部分的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、2025年第三次独立董事专门会议决议；3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司确认2024年度日常关联

交易超出预计部分的核查意见。

特此公告。

华纬科技股份有限公司董事会

2025年3月29日