证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2025-020

华纬科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于

2025年3月28日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于

2025年3月28日通过邮件和通讯方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本

次监事会会议提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对公司上述关联交易无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2025-

018）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。特此公告。

华纬科技股份有限公司监事会

2025年3月29日