腾达科技:中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司

关于山东腾达紧固科技股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为山东腾达

紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、“公司”）首次公开发行股票并

在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对腾达科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50000000 股，并于2024年1月19日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为150000000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为200000000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为151001916股，占发行后总股本的比例为75.50%，无流通限制及限售安排的股票为48998084股，占发行后总股本的比例为24.50%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为

1001916股，占公司总股本的比例为0.50%，限售期为自公司首次公开发行股票

并上市之日起6个月。该部分限售股将于2024年7月19日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、股份增发、回购注销、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司

1《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，“本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下配售比例限售6个月的股份数量为1001916股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次发行总数量的2.00%。”除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月19日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为1001916股，占公司总股本0.50%。本次实际

可上市流通数量为1001799股，占公司总股本0.50%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为6621户。

4、本次股份解除限售的具体情况：

限售股份数量占总股本比例本次解除限售数量限售股类型

（股）（%）（股）首次公开发行网下配

10019160.501001916

售限售股