证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2025-011

江西百通能源股份有限公司

关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬

并拟定2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》；同日召开的第四届监事会第三次会议，全体监事回避表决《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：

一、2024年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬

张春龙男51董事长、总经理现任391.02否

于瑞怀男54董事现任85.96否

杜建华男48董事现任4.55否

张立娟女41独立董事现任12.00否

郝国敏男52独立董事现任0.55否

原董事、原总经

饶俊铭男59离任109.88否理

1陈俊男55原独立董事离任11.50否

江丽红女36监事会主席现任7.20否

刘冬男35监事现任1.46否

郭英女33监事现任0.75否

周璇女52原监事离任12.25否

王福光男60原监事离任10.15否

刘木良男46副总经理现任115.64否

副总经理、董事

刘宜峰男45会秘书、财务负现任6.44否责人

赵永华男49原副总经理离任73.17否

原董事会秘书、

张平生男51离任175.73否原财务负责人

合计--------1018.25--

二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

（二）薪酬标准

1、公司董事长按月领取薪酬，薪酬标准不低于人民币120万元/年（含税）；

2、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币12万元/人·年（含税）；

3、未在公司担任具体职务的监事按月领取监事津贴，津贴标准为人民币7.2

万元/人·年（含税）；

24、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公

司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

（三）发放办法

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（四）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（五）其他说明1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任

期计算并予以发放；

3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计

算并予以发放；

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

3江西百通能源股份有限公司

董事会

2025年3月11日

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