百通能源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2025-014

江西百通能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年3月31日（星期一）14:00；

2、网络投票时间：2025年3月31日；其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-15:00期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行1政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计245人，代表有表决权的股份共计247088041股，占公司有表决权股份总数的53.8201%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份共233050487股，占公司有表决权股份总数的50.7625%；通过网络投票出席会议的股东共236人，代表有表决权的股份共计14037554股，占公司有表决权股份总数的3.0576%。

2、中小股东出席情况通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计

239人，代表有表决权的股份17374354股，占公司有表决权股份总数的3.7844%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份3336800股，占公司有表决权股份总数的0.7268%。通过网络投票的中小股东236人，代表有表决权的股份14037554股，占公司有表决权股份总数的3.0576%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或

列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意246678641股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8343%；反对150700股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0610%；

2弃权258700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占本次出席股东大会有

表决权股份总数的0.1047%。

（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意246667141股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8297%；反对152700股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0618%；

弃权268200股（其中，因未投票默认弃权10600股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1085%。

（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意246669241股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8305%；反对146400股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0593%；

弃权272400股（其中，因未投票默认弃权13800股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1102%。

（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意246666141股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8293%；反对154700股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0626%；

弃权267200股（其中，因未投票默认弃权10600股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1081%。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决结果：同意246649741股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8226%；反对169400股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0686%；

弃权268900股（其中，因未投票默认弃权10400股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1088%。

其中，中小股东表决情况：同意16936054股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的97.4773%；反对169400股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.9750%；弃权268900股（其中，因未投票默认弃

3权10400股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.5477%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意246314341股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.6869%；反对655500股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.2653%；

弃权118200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0478%。

其中，中小股东表决情况：同意16600654股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的95.5469%；反对655500股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的3.7728%；弃权118200股（其中，因未投票默认弃权10900股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.6803%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意18462654股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

97.0475%；反对437000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的2.2971%；

弃权124700股（其中，因未投票默认弃权10900股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.6555%。

其中，中小股东表决情况：同意16812654股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.7671%；反对437000股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.5152%；弃权124700股（其中，因未投票默认弃权10900股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7177%。

关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技

4有限公司、江丽红对本议案回避表决。

（八）审议通过《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意18459054股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

97.0285%；反对440600股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的2.3160%；

弃权124700股（其中，因未投票默认弃权10900股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.6555%。

其中，中小股东表决情况：同意16809054股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.7464%；反对440600股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.5359%；弃权124700股（其中，因未投票默认弃权10900股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7177%。

关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技

有限公司、江丽红对本议案回避表决。

本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于2025年3月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京东环律师事务所

律师姓名：李凡、李莉

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、

行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东

大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西百通能源股份有限公司2024年年度股东大会决议；

52、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2024年年度股东