百通能源:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2025-003

江西百通能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年1月13日（星期一）14:00；

2、网络投票时间：2025年1月13日；其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行1政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计203人，代表有表决权的股份共计252477187股，占公司有表决权股份总数的54.7792%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份共241345787股，占公司有表决权股份总数的52.3640%；通过网络投票出席会议的股东共195人，代表有表决权的股份共计11131400股，占公司有表决权股份总数的2.4151%。

2、中小股东出席情况通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计

197人，代表有表决权的股份11153500股，占公司有表决权股份总数的2.4199%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份22100股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。通过网络投票的中小股东195人，代表有表决权的股份11131400股，占公司有表决权股份总数的2.4151%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或

列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意252092687股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8477%；反对286700股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.1136%；

2弃权97800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决

权股份总数的0.0387%。

其中，中小股东表决情况：同意10769000股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.5527%；反对286700股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.5705%；弃权97800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.8769%。

（二）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意250482887股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8627%；反对225900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0901%；

弃权118400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小股东表决情况：同意10809200股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.9131%；反对225900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0254%；弃权118400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0615%。

关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意250481087股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8620%；反对226900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0905%；

弃权119200股（其中，因未投票默认弃权800股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0475%。

其中，中小股东表决情况：同意10807400股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.8969%；反对226900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0343%；弃权119200股（其中，因未投票默认弃权800股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.0687%。

3关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意250468487股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的

99.8570%；反对226900股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0905%；

弃权131800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0525%。

其中，中小股东表决情况：同意10794800股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的96.7840%；反对226900股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.0343%；弃权131800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的1.1817%。

关联股东：与公司2024年员工持股计划有关联关系的股东对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京东环律师事务所

律师姓名：李凡、李莉

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、

行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东

大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西百通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的法律意见书。

4特此公告。