海森药业:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2024-033

浙江海森药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：2024年9月30日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月30日

9:15-15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人97人，代表有表决权的公司股份75722960股，占上市公司有表决权股份总数的75.2414％。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表有表决权的公司股份75481000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0010%；

通过网络投票的股东及股东代理人89人，代表有表决权的公司股份241960股，占上市公司有表决权股份总数的0.2404％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人91人，代表有表决权的公司股份1414676股，占上市公司有表决权股份总数的1.4057％。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1172

716股，占上市公司有表决权股份总数的1.1653％；

通过网络投票的中小股东及股东代理人89人，代表有表决权的公司股份

241960股，占上市公司有表决权股份总数的0.2404％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意75672176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9329％；

反对13244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权37540股（其中，因未投票默认弃权31748股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496％。

其中，中小投资者投票情况为：同意1363892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4102％；反对13244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9362％；弃权37540股（其中，因未投票默认弃权31748股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6536％。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意75673000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340％；

反对11420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％；弃权38540股（其中，因未投票默认弃权32488股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（三）审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意71691924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9270％；

反对11408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权40944股（其中，因未投票默认弃权33672股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。

其中，中小投资者投票情况为：同意1362324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2994％；反对11408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8064％；弃权40944股（其中，因未投票默认弃权33672股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8942％。

作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关

系的股东对本议案进行了回避表决。本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（四）审议通过《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意71727112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761％；反对11556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权5608股（其中，因未投票默认弃权1776股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

其中，中小投资者投票情况为：同意1397512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7867％；反对11556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8169％；弃权5608股（其中，因未投票默认弃权

1776股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964％。

作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关

系的股东对本议案进行了回避表决。本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意71693404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291％；

反对11408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权39464股（其中，因未投票默认弃权33672股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％。

其中，中小投资者投票情况为：同意1363804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4040％；反对11408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8064％；弃权39464股（其中，因未投票默认弃权33672股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7896％。

作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关

系的股东对本议案进行了回避表决。本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（六）审议通过《关于调整监事津贴的议案》

同意75589592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8239％；

反对14576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权118792股（其中，因未投票默认弃权33672股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1569％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄君福、王子安

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和

召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件