证券代码：001366证券简称：播恩集团公告编号：2025-022

播恩集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年3月9日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年3月14日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管

1理的决定。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会

2对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司监事会

2025年3月15日

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