证券代码：001360证券简称：南矿集团公告编号：2024-068

南昌矿机集团股份有限公司

关于年审会计师事务所变更项目合伙人及质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开

第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

今日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的《关于变更项目合伙人和质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：

一、本次项目合伙人及质量控制复核人变更的基本情况

立信原指派梁谦海担任项目合伙人，马玥为签字注册会计师，汪平平担任质量控制复核人。现因梁谦海、汪平平工作安排调整，改派李顺利担任项目合伙人，高勃担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计报告相关工作。

变更后，立信为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为李顺利、马玥和高勃。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

1、基本信息

开始为本公注册会计师开始从事上市开始在本所项目姓名司提供审计执业时间公司审计时间执业时间服务时间项目合伙人李顺利2004年2004年2012年2024年质量控制复核人高勃2016年2015年2016年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况姓名：李顺利时间上市公司名称职务

2021-2023年南京中央商场(集团)股份有限公司项目合伙人

2021-2023年武汉明德生物科技股份有限公司项目合伙人

2021年武汉精测电子集团股份有限公司项目合伙人

2021年百川能源股份有限公司项目合伙人

2021年-2022年武汉长江通信产业集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年深圳信测标准技术服务股份有限公司项目合伙人

2023年武汉理工光科股份有限公司项目合伙人

（2）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：高勃时间上市公司名称职务

2021-2022年广州海鸥住宅工业股份有限公司项目负责人/签字会计师

2021-2022年广东中旗新材料股份有限公司项目负责人/签字会计师

2023年广州高澜节能技术股份有限公司质量控制复核人

2023年深圳市农产品集团股份有限公司质量控制复核人

2023年任子行网络技术股份有限公司质量控制复核人

（二）诚信记录

项目合伙人李顺利、质量控制复核人高勃近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性项目合伙人李顺利、质量控制复核人高勃不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件1、立信出具的《关于变更南昌矿机集团股份有限公司2024年度财务报表审计项目合伙人及质量控制复核人的函》。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2024年12月20日